Compliance & Risk Management
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor rechtlichen, steuerlichen und operativen Risiken.
Bei PhoenixX entwickeln wir Compliance-Frameworks, die Chat- und Kommunikationsplattformen, Agenturen und Betreiber in komplexen und sich schnell verändernden Regulierungsumfeldern absichern. Mit internationaler Expertise in den Rechtsräumen der EU, USA und LATAM unterstützen wir unsere Kunden dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig ein sicheres sowie skalierbares Wachstum zu ermöglichen.
Warum Compliance entscheidend ist
Die Chat- und Kommunikationsbranche steht unter strenger rechtlicher und finanzieller Beobachtung:
Banken frieren zunehmend Konten ein oder blockieren Zahlungen, wenn Geschäftsmodelle unklar sind.
Regulierungsbehörden verschärfen weltweit Steuer-, Arbeits- und Datenschutzvorgaben.
Zahlungsdienstleister verlangen transparente, risikofreie Strukturen, bevor Genehmigungen erteilt werden.
Agenturen und Plattformen riskieren hohe Geldstrafen oder sogar die Schließung, wenn ihre Frameworks nicht rechtskonform ausgerichtet sind.
Ohne Compliance wird Wachstum fragil.
PhoenixX stellt sicher, dass Ihr Geschäftsmodell prüfungsfest, rechtlich abgesichert und vertrauenswürdig für Finanzpartner ist.
Unsere Services
Wir bieten End-to-End-Lösungen, die Ihre Abläufe absichern und langfristige Stabilität schaffen:
Vorteile für Ihr Unternehmen
Rechtssicherheit
Frameworks, geprüft und bewährt in mehreren Jurisdiktionen.
Operative Resilienz
Schutz vor plötzlichen Kontosperrungen oder unerwarteten Prüfungen.
Finanzielle Vertrauens-würdigkeit
Transparente Strukturen, die von Banken und Geschäftspartnern akzeptiert werden.
Skalierbares Wachstum
Compliance-Frameworks, die Ihre Expansion nachhaltig unterstützen.
Unser Prozess
Assessment
Wir prüfen Ihre bestehende Struktur, Verträge und Finanzflüsse.
Framework Design
Wir entwickeln maßgeschneiderte Compliance- und Risikomanagement-Frameworks.
Implementierung
Wir stellen Verträge, Reporting-Vorlagen und Bankdokumentationen bereit.
Laufende Unterstützung
Regelmäßige Audits und Updates bei sich verändernden regulatorischen Anforderungen.
Mit wem wir arbeiten
Warum PhoenixX
- Über 10 Jahre internationale Erfahrung in Compliance, Banking und Plattform-Consulting
- Umfassende Expertise in Europa, Nord- und Südamerika sowie in aufstrebenden Märkten
- Nachweisliche Erfolge bei der Vermeidung von Kontosperrungen, Prüfungsstrafen und Steuerrisiken
- Ganzheitlicher Ansatz – Abdeckung rechtlicher, steuerlicher, bankfachlicher und operativer Dimensionen
